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十四屆全國人大常委會第九次會議對《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》進行了審議并發布，于近日向社會公眾征求意見。修訂草案共 7 章 62 條。其中在完善反洗錢義務規定方面要求：一是規定金融機構反洗錢義務，主要包括建立健全反洗錢內控制度并有效實施；開展客戶盡職調查，了解客戶身份、交易背景和風險狀況；保存客戶身份資料和交易記錄；有效執行大額交易報告制度和可疑交易報告制度。二是規定特定非金融機構反洗錢義務，要求其在從事本法規定的特定業務時，應當參照金融機構履行反洗錢義務。三是規定單位和個人不得從事洗錢活動或者為洗錢活動提供便利，應當配合金融機構和特定非金融機構依法開展的客戶盡職調查等。 原文鏈接： 

http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202404/t20240425_436759.html