11月3日，最高人民檢察院發(fā)布5件檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例，其中包括一件“自洗錢(qián)”案件。這是“自洗錢(qián)”案件首次入選最高檢典型案例。2020年以來(lái)，檢察機(jī)關(guān)起訴洗錢(qián)犯罪案件數(shù)量保持快速上升態(tài)勢(shì)。今年1月至9月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)以洗錢(qián)罪提起公訴共計(jì)1462人，同比上升142.5%。
這5件典型案例揭示了各種形態(tài)的洗錢(qián)手段，明確了對(duì)洗錢(qián)犯罪法律適用中部分疑難問(wèn)題的處理意見(jiàn)。
二、丁某環(huán)、朱某洗錢(qián)案
丁某環(huán)、朱某洗錢(qián)，鹿某掩飾、隱瞞犯罪所得收益案
丁某環(huán)，女，易某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司原總經(jīng)理；
朱某，男，易某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司原副總經(jīng)理；
鹿某，男，某公司業(yè)務(wù)員。
上游犯罪：2013年9月至2017年6月，白某青以非法占有為目的，利用華某集團(tuán)及關(guān)聯(lián)公司，使用詐騙方法非法集資，造成集資參與人本金損失48億余元。
洗錢(qián)罪：2015年6月至2016年9月，丁某環(huán)、朱某擔(dān)任白某青利用非法集資款投資成立的易某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“易某公司”）總經(jīng)理、副總經(jīng)理。
白某青用非法集資所得7000萬(wàn)元收購(gòu)眾某網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“眾某公司”）及其子公司捷某信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“捷某公司”），并以其兒子名義持有眾某公司股權(quán)。當(dāng)時(shí)捷某公司已向中國(guó)人民銀行申請(qǐng)非銀行支付機(jī)構(gòu)牌照并進(jìn)入公示階段。2016年8月，華某集團(tuán)資金鏈斷裂，無(wú)法兌付集資參與人本息。同年10月，白某青為隱匿資產(chǎn)，指使丁某環(huán)、朱某虛假出售以其兒子名義持有的眾某公司股權(quán)。丁某環(huán)請(qǐng)朋友鹿某以虛假收購(gòu)股權(quán)的方式幫助代持眾某公司股權(quán)，并承諾支付鹿某5萬(wàn)元好處費(fèi)。2016年11月9日，鹿某與白某青簽訂了股權(quán)代持協(xié)議，眾某公司法定代表人及股東變更為鹿某。為制造鹿某出資收購(gòu)股權(quán)假象，丁某環(huán)、朱某將白某青提供的現(xiàn)金200萬(wàn)元存入鹿某賬戶(hù)，再由鹿某轉(zhuǎn)至白某青控制的賬戶(hù)，偽造虛假交易資金記錄。此外，丁某環(huán)、朱某還犯有職務(wù)侵占、非國(guó)家工作人員受賄、詐騙等犯罪。
判決結(jié)果：2021年1月15日，北京市第二中級(jí)人民法院作出二審判決，以洗錢(qián)罪判處丁某環(huán)有期徒刑六年，并處罰金三百五十萬(wàn)元，與其所犯職務(wù)侵占罪、非國(guó)家工作人員受賄罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一年六個(gè)月，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)五十萬(wàn)元，罰金三百五十萬(wàn)元。
以洗錢(qián)罪判處朱某有期徒刑六年，并處罰金三百五十萬(wàn)元，與其所犯職務(wù)侵占罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、詐騙罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)五十萬(wàn)元，罰金三百五十四萬(wàn)元。以掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪判處鹿某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。判決已生效。
