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2015年威海某金融機(jī)構(gòu)上報可疑交易，靳某等多人銀行賬戶資金收付金額巨大，交易異常頻繁，交易對手多涉及地下錢莊線索。經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案偵查，靳某地下錢莊涉及山東、遼寧、廣東、江蘇、浙江等省，涉及賬戶3708個，涉案金額34億元。通過靳某地下錢莊案，又發(fā)現(xiàn)趙某和殷某兩個地下錢莊案。其中，趙某地下錢莊中的11名客戶本人及家庭成員涉嫌新疆“7·5”事件和其他分裂國家及危害國家安全事件。公安機(jī)關(guān)凍結(jié)賬戶39個 , 資金182萬元。趙某地下錢莊共接收韓國130筆匯款，金額為2172.87萬元，幫助恐怖分子融資。

隨著金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的進(jìn)一步加強(qiáng)，犯罪分子更多地選擇地下錢莊洗錢和開展恐怖融資活動。地下錢莊作為游離于正軌金融體系的非法金融組織，由于隱蔽的運(yùn)作方式和資金交易的快速、便捷特性，已經(jīng)成為各類洗錢犯罪分子跨境轉(zhuǎn)移貪污賄賂贓款、隱瞞犯罪所得、逃避金融監(jiān)管和法律制裁的洗錢首選通道，有的甚至成為暴力恐怖組織恐怖融資的主要手段。打擊洗錢和恐怖融資犯罪 , 必須整治地下錢莊。

以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》