亚洲乱码国产乱码精品精98午夜_亚洲国产日韩a在线播放性色_久久嫩草精品久久久精品_国产精品视频九色porn_性感美女极品91精品_久久美女高清视频_日韩理论片中文av_中文字幕第一区_亚洲一区二区四区蜜桃_亚洲中国最大av网站

【案情簡介】

甲某用其犯罪所得在現市場上購得一批銅，將這批銅在交易所注冊成標準倉單，然后在期貨公司開立期貨賬戶進行期貨銅的交易、在期貨市場賣出銅，直接進入交割，從而獲取現金，隱藏其資金來源達到洗錢的目的。

【案例分析】

期貨市場因其與現貨市場的緊密聯系，為洗錢分子提供了一些洗錢的獨特途徑，例如商品期貨中的標準倉單業務。期貨標準倉單，是指期貨交易所統一制定的，交易所指定交割倉庫在完成交貨商品驗收、確認合格后發給貨主的實物提貨憑證。標準倉單的注冊環節、轉讓環節都可能成為洗錢的途徑。因此，交割倉庫應當審慎識別前來辦理標準倉單業務的客戶，包括其職業、商品來源、貿易背景等，尤其是來自洗錢高頻地區的客戶，一旦發現可疑行為，要及時報告有關監管部門。